江苏大港股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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原标题:江苏大港股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

●江苏大港有限公司(以下简称“本公司”)分别于2019年10月19日和2019年11月1日在居巢信息网发布《证券时报》和《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

●本次股东大会没有否决或修改提案;

●本次股东大会未提交新提案进行表决;

●本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议;

●本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集及出席

本公司2019年第四次临时股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。现场会议将于2019年11月4日下午2336030在公司三楼会议室举行。网上投票时间为2019年11月3日3:000至2019年11月4日:000(深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年11月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:000;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年11月3日:0至2019年11月4日:0)

五名股东及其授权代表出席股东大会,代表338,492,620股,占公司有表决权股份总数的58.33%。其中,三名股东及其授权代表出席股东大会,代表338,444,120股,占公司有表决权股份总数的58.32%。两名股东在网上投票,代表48,500股,占公司总投票权的0.01%

会议由公司董事会召集,董事长猫王先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议,符合《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》和《公司法》的要求。

2。提案审查

会议通过现场登记投票和在线投票相结合的方式审议了以下提案:

1。检查并通过《公司章程》

投票结果:同意338,492,620股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占股东大会有表决权股份的0%;没有股份弃权,占股东大会有表决权股份的0%,议案获得通过。

其中,小股东投票结果:471,589股,占出席会议的小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%。

2。检查并通过《关于转让子公司股权的议案》

投票结果:同意338,492,620股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占股东大会有表决权股份的0%;没有股份弃权,占股东大会有表决权股份的0%,议案获得通过。

其中,少数股东表决结果:471,589股,占出席会议的少数股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%。

3。律师出具的法律意见书

本次股东大会将由江苏世纪同仁律师事务所的杨亮、蒋成律师出具。 相信公司临时股东大会的召开和召集程序符合法律、法规《关于转让部分债权的议案》和公司《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定。召集人和与会人员的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。 本次临时股东大会形成的决议合法有效。

4。供将来参考的文档

1。与会董事签署的股东大会决议;

2。律师出具的法律意见

特此宣布

江苏大港有限公司董事会

2010年11月5日

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